依据《企业内部限定根本榜样》及其配套指引的法则和其他内部限定禁锢哀求（以下简称“企业内部限定榜样系统”），连系深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）的内部限定轨造和评判手腕，正在内部限定通常监视和专项监视的基本上，咱们对公司2024年12月31日（内部限定评判讲述基准日）的内部限定有用性举办了评判。
根据企业内部限定榜样系统的法则，扶植健康和有用施行内部限定，评判其有用性，并如实披露内部限定评判讲述是公司董事会的义务。监事会对董事会扶植和施行内部限定举办监视。执掌层承担机闭和指挥企业内部限定的通常运转。公司董事会、监事会及董事、监事、高级执掌职员包管本讲述实质不存正在职何虚伪记录、误导性陈述或巨大脱漏，并对讲述实质的可靠性、精确性和完好性负担部分及连带司法义务。
公司内部限定的方针是合理包管谋划执掌合法合规、资产平和、财政讲述及闭联音信可靠完好，进步谋划效果和效率，促使完毕进展政策。因为内部限定存正在的固有节造性，故仅能为完毕上述方针供应合理包管。其余，因为境况的转折恐怕导致内部限定变得不当贴，或对限定战略和措施效力的水准消重，依据内部限定评判结果揣测他日内部限定的有用性拥有肯定的危害。
公司董事会是公司内部限定评判的最高决议机构，承担机闭、指挥、监视内部限定评判劳动，听取内部限定评判劳动讲述，核定内部限定缺陷整改偏见，照准内部限定自我评判讲述的对表披露。审计委员会承担审查公司内部限定，监视内部限定的有用施行和内部限定自我评判境况，调和内部限定审计及其他闭联事宜等。
公司董事会授权由审计部承担内部限定评判的详细机闭施行劳动，对纳入评判规模的高危害周围和单元举办评判，编造公司内部限定自我评判讲述。
本次内部限定评判凭据中华群多共和国财务部等五部委连结宣告的《企业内部限定根本榜样》（下称“根本榜样”）及《企业内部限定评判指引》（下称“评判指引”）、《深圳证券买卖所上市公司自律禁锢指引第2号——创业板上市公司榜样运作》，连系企业内部限定轨造和评判手腕，对公司截至2024年12月31日的内部限定的计划与运转的有用性举办评判。
截至2024年12月31日，纳入本次内部限定评判规模的席卷深圳市智莱科技股份有限公司、全资子公司及控股子公司。纳入评判规模单元资产总额占公司统一财政报表资产总额的100%，开业收入合计占公司统一财政报表开业收入总额的100%。公司正在确定内部限定评判规模时，总共商酌了公司及通盘部分、部属单元的通盘营业和事项。
纳入评判规模的营业席卷：管辖构造、机闭机构、内部审计、人力资源、进展政策、企业文明、资金执掌、贩卖营业、采购营业、资产执掌、闭系买卖、担保执掌、投资执掌、酌量与开垦、财政讲述、音信执掌、内部音信转达等闭键营业流程等。
要点闭心的高危害周围闭键席卷：资金执掌、贩卖营业、采购营业、资产执掌、财政讲述、担保执掌与投资执掌等。上述纳入评判规模的单元、营业和事项以及高危害周围涵盖了公司谋划执掌的闭键方面，不存正在巨大脱漏。
公司根据《公国法》、《证券法》和《公司章程》等司法和闭联法则扶植了榜样的法人管辖构造协议事法例，显然决议、实践、监视等方面的职责权限，酿成科学有用的职责分工和造衡机造。
股东大会是公司最高权利机构，拟定了《股东大聚会事法例》，对股东大会的本质、权柄及股东大会的会合与报告、提案、表决、决议等劳动措施作出了显然法则。
董事会是公司的常设决议机构，向股东大会承担，对公司谋划行为中的巨大决议题目举办审议并作出确定，或提交股东大会审议。董事会下设政策委员会、审计委员会、薪酬与考察委员会、提名委员会四个特意委员会和董事会办公室；特意委员会均由公司董事、独立董事掌管。公司拟定了《董事聚会事法例》、《独立董事劳动轨造》、《董事会政策委员会劳动细则》、《董事会审计委员会劳动细则》、《董事会薪酬与考察委员会劳动细则》、《董事会提名委员会劳动细则》，法则了董事的选聘措施、董事的职守、董事会的组成和职责、董事聚会事法例、独立董事劳动措施、各特意委员会的组成和职责等。这些轨造的拟定并有用实践，能包管特意委员会有用奉行职责，为董事会科学决议供应帮帮。
公司监事会由3名监事构成，个中1名为职工代表。公司拟定了《监事聚会事法例》，对监事职责、监事会权柄、监事会的会合与报告、决议等作了显然法则。该法例的拟定并有用实践，有利于饱满阐扬监事会的监视影响，保险股东甜头、公司甜头及员工合法甜头不受进犯。
总司理总共承担公司的通常谋划执掌行为，机闭施行董事会的决议。公司拟定了《总司理劳动细则》，法则了总司理职责、总司理办公聚会、总司理讲述轨造、监视轨造等实质。这些轨造的拟定并有用实践，确保了董事会的各项决议得以有用施行，进步了公司的谋划执掌水准与危害提防本领。
公司依据其现实境况和营业特点，扶植了席卷总经办、董秘办、审计部、财政部、营销部、海表部、市集部、行政人事部、研发部、产物部、物控部、出产部、质料部等。各部分机能分工显然，职责了然，机能彼此联贯，酿成了完备、调和的内部机闭机构。
为包管审计劳动的平常发展，公司拟定了《董事会审计委员会劳动细则》、《内部审计执掌轨造》及《深圳市智莱科技股份有限公司内部审计施行细则》，显然了审计部分的劳动职责。《内部审计执掌轨造》显然法则审计部正在董事会、审计委员会的指挥下行使审计权柄，并向董事会、审计委员会讲述劳动；审计部独立于公司其他机构和部分阐扬影响，任何机闭和局部不得拒绝、拦阻审计职员实践职分，包管了审计的独立性和客观性。审计委员会下设审计部，装备特意的内部审计职员，具备了须要的专业常识和从业履历。审计部岁首拟定年度审计布置及劳动措施，通过归纳审计或专项审计营业，对公司内部限定计划及运转的有用性举办监视查抄。席卷对按期财政讲述举办审查，对公司及分子公司内部限定运转境况、财政情形等举办内部审计，要点闭心企业谋划执掌中潜正在的危害及缺陷，提出审计提倡及偏见，出具书面讲述并上报审计委员会及公司执掌层。
公司僵持“以人工本”的用人规矩，厉峻根据《劳动法》和《劳动合同法》执掌人力资源工作，公司依据进展政策，连系人力资源近况和他日需求预测，扶植人力资源方针，拟定人力资源总体经营和执掌轨造，显然人力资源的引进，开垦、应用、培育、考察、饱励、落选等执掌哀求，进步了人力资源对企业政策的支持本领。
公司实行全员劳动合同造，依法与公司员工缔结劳动合同，显然劳工闭联；依法为员工插足社会养老保障、医疗保障、赋闲保障及住房公积金等，保险员工依法享用社会保险待遇。截至讲述期末，全公司目前共有1254员工，个中硕士酌量生及以上24人，本科生277人，专科生及以下953人。同时，公司出格器重员工本质，将职业品德素养和专业胜任本领行动选拔和聘任员工的要紧程序。公司还依据现实劳动的必要，岁首拟定年度总体培训布置，根据属地规矩，对分别岗亭开展多种方式的培训教导。同时，引入表部专项培训及表出培训任事契约的缔结等，合理筑设公司的人才构造，为公司可继续进展供应救援。
经历多年的尽力与敏捷进展，公司目前已成为环球物品智能保管与交付筑筑周围最具周围和影响力的企业之一。公司将持续聚焦于智能保管与交付周围的处理计划与产物研发、贩卖及任事，维持与存量客户的宁静互帮，并加大增量客户的开采力度，以坚硬和放大市集份额。正在物流、医疗、零售、餐饮、电网、政法、教导、工业互联网等智能保管与交付细分周围寻找潜力市集和体量客户，环绕“衣食住行”等周围的保管与交付操纵场景，加大营业开采力度，进一步拓展市集空间。公司将持续加紧主旨手艺研发，饱舞产物模块化摆设劳动，优化、升级产物计划计划、构造工艺，加疾产物开垦和手艺更新，以满意分别行业客户的定造化需求，晋升产物的角逐力。
同时，公司也将依托于本身手艺上风、创造上风并两全互帮方本身及潜正在上风寻求智能保管与交付周围的并购投资。
公司永远以立异和主动开采的心灵，尽力成为环球智能保管与交付周围的当先者为任务。正在智能保管与交付周围不息立异、主动向上，维持公司正在国表里智能保管与交付周围的当先名望。公司建议的主旨代价观席卷：“一、扫数为了客户创设代价，且超越角逐敌手创设此代价。二、以团队搏斗为客户创设代价。三、有用饱励为客户创设代价做出孝敬的员工。”
公司僵持产物格料是创造出来的，不是检查出来的。夸大了正在出产进程中对证料的把控，着重从源流抓起，通过厉峻的出产执掌和工艺限定，确保产物格料。公司将企业文明摆设融入通常谋划行为中，巩固员工的信仰和义务感，巩固公司的固结力、向心力，成立公司的满堂精良气象，包管公司的稳重运营。
公司依据政策方针及进展思绪，拟定了年度谋划布置，依据年度谋划方针和布置，扶植了较为编造、有用的危害评估系统。连系智能保管与交付周围企业的特质，正在对客户和供应商举办拔取时，对信用水准举办有劲考核和评判，提防产生谋划危害。对各个闭头恐怕映现的政策危害、财政危害、市集危害、运营危害、司法危害等实时识别，施行了有用的危害评估，并可以实时创造并采纳应对程序，做到危害可控，以保险公司的可继续进展。对巨大投资举办决议时，饱满对项目举办论证及可行性酌量，领会危害并提出提防应对程序。
公司依据《企业内部限定操纵指引第6号——资金行为》的法则，对钱银资金的出入和保管营业扶植了厉峻的授权审批措施。以“不相容岗亭相别离”为规矩，公司扶植了合理的机闭机构和岗亭，显然钱银资金各个闭头的职责权限和岗亭别离哀求；效力现金、银行账户、单子、印鉴执掌的闭联法则，确切掩护公司钱银资金平和。
公司设立营销部、海表部从事产物贩卖营业，通过完备贩卖营业闭联执掌轨造，显然妥贴的贩卖战略和计谋，显然贩卖、发货、收款等闭头的职责和审批权限，完毕对贩卖布置、客户与开垦执掌、合同执掌、代价执掌、客户信用执掌、发货限定、收款、退换货、客户验收、维保刻期等方面的执掌。
讲述期内，公司营业部分与市集部分配合对市集举办调研，并主动尽力拓展新客户。正在考核和开垦进程中公司哀求饱满会意客户的产物需求、周围、添置力、信用情形等音信，做好反应，须要时举办贩卖计谋调度。公司贩卖部分协同财政部对客户的信用境况举办评估，确定其信用额度、回款刻期、扣头程序等，并举办通常客户执掌，有用提防了信用危害。同时，公司拟定了《合同评审缔结执掌流程》，显然公司合同评审缔结流程，榜样合同文献，加紧合同文献执掌榜样，进步合同审批时效性和合同文献完备性。公司加紧对贩卖、发货、收款营业的管帐编造限定，周密记载客户、贩卖合同、贩卖报告、发运凭证、贸易单子、款子收回等境况，确保管帐记载、贩卖记载与仓储记载查对同等。通盘贩卖回款均由财政部收取与核算，贩卖职员不接触贩卖现款；财政部与客户查对应收账款余额，并将应收款子的催收音信转达给贩卖营业员，由其承担催收。讲述期内，贩卖执掌的各闭头限定程序能被有用地实践。
公司由采购部从事原资料等采购营业，讲述期内，公司拟定了《智莱科技采购执掌轨造》等轨造，对扫数采购进程闭头举办了榜样和限定，这些轨造涵盖了供应商评判措施、询价比价措施、采购合同订立、评审、验收、付款、账务的查对等闭头，显然各岗亭职责与权限，确保了不兼容岗亭相别离。公司与采购职员缔结《年度高洁从业声明》，哀求采购职员厉峻听从，显然哀求对待获咎契约的员工赐与消释劳动合同，首要者移送国法结构处罚。同时，公司器重供应商执掌，与供应商缔结《高洁契约》，对互帮供应商按期举办考察、窥探，饱舞供应商角逐机造和赏罚程序，促使供应商正在产物品格、任事质料、代价等方面继续刷新。从轨造上榜样了公司物资采购行动，进一步加紧了公司物资采购执掌，消重了采购本钱，进步了物资采购透后度和资金应用效果。讲述期内，公司上线编造，采购根据布置厉峻实践，采购申请显然了采购种别、质料、规格、数目、验收程序等环节因素，请购记载可靠完好，采购流程中各级审批流程实践到位，验收入库手续完好，实时催收发票送交财政，付款措施合理。做到了榜样采购流程，细化采购劳动，提防采购危害。
公司已拟定了《资产清查执掌轨造》、《固定资产执掌手腕》、《资产吃亏认定执掌轨造》、《存货执掌轨造》等轨造，对公司固定资产、存货等要紧资产举办榜样化执掌，正在资产的采购或获取、存储、应用与代价核算等闭头显然了各自职责权限和岗亭别离哀求，扶植了厉峻的执掌轨造和授权审核措施，以合理包管资产核算的精确性及保管和应用的有用性。
公司对闭系买卖采纳平正、平允、志愿、诚信以及对公司有利的规矩，闭系买卖订价根据市集公平代价，饱满掩护投资者的甜头。依据《深圳证券买卖所创业板股票上市法例》和《公司章程》的相闭法则，公司显然了股东大会和董事会对闭系买卖的审批权限。巨大闭系买卖经独立董事审议后，方可提交董事会审议。披露闭系买卖时，同时披露独立董事的偏见。公司闭系买卖厉峻根据轨造实践，不存正在违反平正、平允、公平的境况，不存正在损害非闭系股东权力的境况。
公司对表担保的内部限定效力合法、幼心、平和的规矩，厉峻限定担保危害。公司依据闭联司法准则，拟定了《对表担保执掌轨造》，对担保对象、审批权限和决议措施、平和程序等作了周密法则，并显然法则未经公司股东大会或董事会的照准，公司不得对表供应任何方式的担保。2024年，公司向银行申请授信额度暨闭系担保，均按法则奉行了审批措施，并正在深交所指定网站举办了披露。
公司拟定并施行了《对表投资执掌轨造》，显然法则了公司巨大投资的根本规矩和决议措施。正在做出巨大投资决议时，董事会从政策偏向、项目危害、投资回报、公司本身本领与资源分派等方面加以归纳评估；巨大投资决议前，公司投资部分对拟投资项目举办尽职考核、论证、评审，须要时出具可行性酌量讲述用于公司巨大投资决议参考，进步投资执掌水准，提防投资危害。
公司研发部设有硬件集成、软件开垦、构造计划、中试测试、自愿化计划以及手艺音信执掌等多个专业部分。正在手艺研发等环节营业闭头施行厉峻限定，席卷开垦项宗旨研发决议、计划输入及输出的执掌。
详细而言，对待涉及表部互帮的开垦项目，公司均会厉峻缔结项目开垦表包合同，以显然两边权力职守及研发效率归属，从而有用规避合态度险，保险公司甜头。对研发效率采纳须要的掩护程序，如申请专利、著述权立案等，防范研发效率被侵权或透露，保护公司的常识产权。而正在职员执掌方面，尤为闭心对主旨研发职员的执掌和调理，通过供应优质的劳动场景、合理的薪酬待遇系统以及精良的职业进展偏向等多元本领，极力防范环节手艺研发人才的流失，与此同时，也采纳了一系列确切可行的设施来杜绝手艺奥秘表泄的危害，以此戮力保险公司的手艺上风得以恒久保护与不息进展。
公司扶植了独立的管帐核算系统，设有财政部承担财政讲述的编造以及管帐账务处罚劳动，根据管帐司法准则和国度团结的管帐标准轨造，显然闭联劳动流程和哀求，落实义务造。审计部和董事会部属审计委员会对财政讲述、内控有用性举办内部监视及审计，对审计机构专业胜任本领、审计劳动境况及出具的审计偏见、讲述等举办评判，确保财政讲述合法合规、线) 音信执掌
公司厉峻听从证监会闭于上市公司音信披露的哀求，以及《公国法》《证券法》《上市公司音信披露执掌手腕》《深圳证券买卖所创业板股票上市法例》和《公司章程》等闭联司法准则，确切奉行音信披露职责，确保音信应用者可以平等获取须要音信，以做出准确的投资决议。为榜样音信披露行动，保护投资者甜头，公司不息完备闭联轨造，席卷《音信披露执掌轨造》《底细音信知爱人立案轨造》和《闭于年报音信披露舛错酿成公司吃亏及不良影响的内部义务穷究法则》等。这些轨造正在音信披露机构和职员、文献和工作执掌、披露措施、音信讲述、保密程序、档案执掌以及义务穷究等方面举办了周密法则，确保公司公然音信披露和巨大内部音信疏通的全程有用限定。
与财政讲述闭联的音信编造席卷用以天生记载、处罚和讲述买卖等事项和境况，对闭联资产、欠债和通盘者权力奉行谋划执掌义务的措施和记载，公司与财政讲述闭联的音信编造能适宜公司的营业流程。公司拟定了《财政执掌轨造》，哀求各项收入、开销、资产、欠债和通盘者权力均需纳入与财政讲述闭联的音信编造，财政部分须根据管帐标准的法则机闭管帐核算、列报和披露财政讲述音信。
公司扶植了完备的内部音信转达，做到实时、精确、完好的转达和疏通，席卷管辖层与执掌层的疏通、谋划方针的下达、执掌和内部限定轨造的宣告、闭键营业流程音信、资金与资产的活动音信和财政音信的转达、功绩考察及分别领会音信的反应等。同时，公司扶植与表部磋议机构、各主管部分、各禁锢机构、媒体和表部审计的疏通，喜悦经受其对公司内部管辖和内部限定方面的有益偏见，主动、刷新。完备、有用的音信转达和疏通渠道，包管了公司谋划行为的高效和康健。
公司已按《深圳证券买卖所上市公司自律禁锢指引第 2号——创业板上市公司榜样运作》的哀求正在董事会部属审计委员会下设立审计部，审计部对审计委员会承担。公司凭据周围、出产谋划特质及相闭法则，对公司财政执掌、内控轨造扶植和实践境况举办内部审计监视。审计部行使审计监察权，不受其他部分或局部过问，公司审计部筑设专职内审劳动职员，按期与不按期地对公司各部分、分子公司的谋划执掌、财政情形、内控实践等境况举办财政审计、内控审计、专项审计等劳动，出具内部审计讲述，并实时讲述公司董事会及审计委员会，包管公司各项谋划行为的榜样化运作，促使内部限定轨造获得有用的贯彻。
公司董事会依据企业内部限定榜样系统对巨大缺陷、要紧缺陷和普通缺陷的认定做出哀求，连系公司周围、行业特点、危害偏好和危害继承度等身分，划分财政讲述内部限定和非财政讲述内部限定，酌量确定了实用于本公司的内部限定缺陷详细认定程序。公司确定的内部限定缺陷认定程序如下：
③ 当期财政讲述存正在巨大错报，而内部限定正在运转进程中未能创造该错报； ④ 审计委员会以及内部审计部分对财政讲述内部限定监视无效。
（2）要紧缺陷：是指一个或多个限定缺陷的组合，其首要水准和经济后果低于巨大缺陷但仍有恐怕导致企业偏离限定方针。映现以下特点的，认定为要紧缺陷： ① 未遵照公认管帐标准拔取和操纵管帐战略；
依据上述财政讲述内部限定缺陷的认定程序，讲述期内未创造公司存正在财政讲述内部限定巨大缺陷、要紧缺陷。
依据上述非财政讲述内部限定缺陷的认定程序，讲述期内未创造公司存正在非财五、内部限定有用性的结论
依据公司财政讲述内部限定巨大缺陷的认定境况，于内部限定评判讲述基准日，不存正在财政讲述内部限定巨大缺陷。董事会以为，公司已根据企业内部限定榜样系统和闭联法则的哀求正在通盘巨大方面维持了有用的财政讲述内部限定。依据公司非财政讲述内部限定巨大缺陷认定境况，于内部限定评判讲述基准日，公司未创造非财政讲述内部限定巨大缺陷。自内部限定评判讲述基准日至内部限定评判报密告出日之间未产生影响内部限定有用性评判结论的身分。